夫妇赌枭涉案7.5亿开卡宴堂妹成“挡箭牌” - 微言网

　　2013年开始，“海口导”作为幕后“导演”，通过堂妹蒙某的手，以多家非法赌博网站为依托，在海口、琼海、文昌等地铺设了他的私彩赌博网络。

　　为隐藏身份，“海口导”将想要做私彩的同学安排给堂妹做下线，又将自己小姨子介绍到同学手下。

　　海口美兰检察院指控，“海口导”团伙在互联网上建立赌博网站，以七星彩的开奖结果为参考，接受投注，构成开设赌场罪。

　　历经数次开庭，2017年4月25日，海口美兰法院做出一审判决，判处蒙某导有期徒刑7年6个月，并处罚金60万元。其余被告均犯开设赌场罪，分别被判处有期徒刑2年6个月至6年6个月不等，并处罚金2万元到50万元不等。

　　“海口导”，是蒙某导（男，现年46岁，海口人）的外号。他和妻子吴某菁（在逃）任赌博网站总监，通过多人开设以他人名字开户的银行卡，进行涉赌资金的结算转移。

　　最初，蒙某导亲自招募和发展人员作为自己的下级代理。在琼海经营私彩赌博网站的刘某精（已判决）就是蒙某导其中一个下线。多年经营下来，“海口导”已经很少在下线面前出现了。他给自己找了一个“代理人”，那就是他的堂妹蒙某（女，现年38岁，海口人）。

　　为了逃避公安机关打击，蒙某导利用了境外某种聊天软件。他安排堂妹蒙某与主要成员联系时都使用该软件。据蒙某交代，她所使用的聊天软件账号都是蒙某导给她的。

　　陈某（男，现年46岁，海口人）与蒙某导是同学。因想做私彩赌博生意，便找到了蒙某导。蒙某导发展陈某成为其赌博网站的一级代理，但却安排堂妹蒙某通过聊天软件与陈某联系，向陈某提供了自己控制的赌博网站的网址及账号。于是，陈某开始在家里经营并管理赌博账户，接受会员投注。

　　在“海口导”的犯罪团伙中，吴某梅（现年44岁，海口人）的身份比较特殊，她是蒙某导的小姨子。为了避免与太多亲属发生直接联系，蒙某导将吴某梅介绍给同学陈某做下线。吴某梅从陈某处取得赌博网站账号、密码后，在自己住处并租住房屋，发展下线从事网络赌博投注活动。而在作为陈某下线的同时，吴某梅与姐夫蒙某导通过境外聊天软件频繁联络，两人控制的赌博资金账户也存在赌资往来。

　　海口市美兰区检察院以开设赌场罪对蒙某导等16人提起公诉。经查，从2013年开始，蒙某导为谋取非法利益，以海口市美兰区为据点，以网名为“宝鑫源”、“0898”及5677135.com等非法赌博网站为依托，参照国家七星彩开奖结果中的4位数、3位数、2位数为开奖结果，非法组织“四定位”、“三定位”、“二定位”等网络赌博活动。

　　为吸引更多人员参与网络赌博，达到扩大非法收益的目的，蒙某导招募相关人员担任赌博网站的下级代理，给予不同级别的下级代理人以一定比例的赌博资金返利和网站管理权限，以此激励下级代理继续发展下线；各级代理又在各自的赌博网站管理权限内，继续发展各自下线，不断吸收会员参与赌博。

　　为了更好地管理非法赌博网站，蒙某导以其家族、血缘关系为纽带，组成了一个分工明确的团伙。该团伙以蒙某导、吴某菁（蒙某导妻子，在逃）为总监，蒙某（蒙某导堂妹）、林某为各自下线的联络管理人，陈某喜（蒙某丈夫）协助进行非法资金转移，形成以海口市为中心，向海口、琼海、文昌等地辐射的网络赌博犯罪集团。该犯罪集团形成后，在互联网上开设赌场，以下级代理为主发展会员吸引群众投注，涉案资金高达7亿元，犯罪情节严重。

　　为了逃避打击，该犯罪集团收取赌博资金后，使用大量以他人名字开户的银行账户进行资金转移，且不断变更赌博网站的网址。

　　美兰法院经审理认为，蒙某导、蒙某、林某、陈某喜、陈某等16人以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，发展下线，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。蒙某导应当对本案全部的犯罪事实及数额负责，即对其直接接受的赌资及其招募发展的下级代理的全部犯罪事实及所接受的赌资负责，本案赌资合计7.5亿余元，由蒙某导承担责任。其他被告人分别对其本人及其发展和管理的下级代理的犯罪事实及数额负责。

　　2017年4月25日，美兰法院依法作出一审判决，蒙某导犯开设赌场罪，判处有期徒刑7年6个月，并处罚金人民币60万元。其余被告均犯开设赌场罪，分别判处有期徒刑2年6个月至6年6个月不等，并处罚金人民币2万到50万不等。