广州警方侦破特大非法集资案涉案金额达16亿元 - 微言网

广州警方23日通报称，该市天河区警方近日侦破一宗特大非法集资案件，涉案的深圳滨海基金公司涉嫌非法吸收公众存款16亿元，涉及利益受损民众约2000人。

今年1月23日，从东北来广州的张女士报警求助。据警方了解，张女士和其他3名投资人在位于广州珠江新城的深圳滨海基金公司投资理财产品1200余万元，2019年10月产品到期不能兑付。

张女士原本想在春节前拿回投资本息过个好年，殊不知到该公司一看，千余平方米的办公区只剩下寥寥数人。张女士和几位投资人马上“入驻”公司，轮流值守，欲拿回投资款，但该公司老板林某却趁机溜走，失去了联系。

经警方查实，2016年至2019年12月期间，在未取得向公众吸收存款的资质下，犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义，先后以20余个项目发行理财产品30余个，累计募集资金20亿元；2019年10月开始不能如期兑付，累计存量待付额16.34亿元，涉及客户人数1938人。

警方称，该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司，以及以滨海企业信息咨询有限公司名义，在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部，大肆招聘业务员，通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式，或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式，彰显公司实力并推介理财产品。

为大量吸纳资金，该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺，本金不受损失并可获得8%到11%不等的年化收益；公司允许业务员以个人名义提出申请，即可成为“超级投资人”，接收不合格投资人的投资款。

此外，该公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等逃避监管，形成资金池操作，将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出，以及挪作他用。

今年6月9日，在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下，广州天河警方出动大批警力，分为40余个抓捕组，将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案，依法刑事拘留45人。7月17日，该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

据介绍，目前，警方正在深入调查取证，并全力追缴涉案资产，以最大限度维护投资人合法权益。