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5月6日，长江日报记者 从汉阳区检察院获悉 在办理一起职务侵占窝案中 从一家公司里 “揪”出了6个“内鬼” 退赃400余万元…… 某企业在国内多地都有分公司，事业版图越做越大，业绩一向很好。但涉案分公司却在2021年亏损达上千万。 汉阳区检察院承办检察官介绍，在犯罪嫌疑人供述的过程中，他们发现有6名犯罪嫌疑人相互勾连，采取加价销售、侵吞返利、吃拿卡要等方式侵吞公司财产。 上到总经理、下到车库管理员 6人串通合作蚕食公司财产 犯罪嫌疑人甲曾是涉案分公司的总经理，他供述：“供应商以及保险公司要在我负责的公司里面开展业务，需要获取我的支持，所以给我返利。” 犯罪嫌疑人乙担任过车库管理员、二手车专员、大客户专员、试乘试驾人员。他交代，自己主要是通过三种方式从公司获取收益，第一种截留商品新车车损赔偿的费用，第二种是截留客户支付给公司的部分车款，第三种私自将公司置换的二手车低价卖给二手车经销商，再要求二手车经销商将差价打入自己账户。 “这6名犯罪嫌疑人供述后，我们发现他们之间存在着千丝万缕的联系，涉案资金在他们的银行卡、微信、支付宝等账户相互流转。”检察官说，他们相互串通，合起伙来通过小笔蚕食的方式侵吞公司财产，而且还具有很强的反侦查意识。 办案团队旁敲侧击、各个击破 瓦解“内鬼联盟” 如何才能顺利调查取证、瓦解他们的“联盟”？汉阳区检察院组建了一个办案团队，第一时间与企业和公安机关对接，实现了从立案、侦查、逮捕到起诉的全环节介入，引导侦查方向，并不间断地向犯罪嫌疑人释法说理。 “只要他们合作过，就会留有痕迹。”检察官介绍，为瓦解这个联盟，办案团队旁敲侧击、各个击破，让犯罪嫌疑人之间逐渐失去信任，感受到法律的权威。 立案后，这6名犯罪嫌疑人主动向企业退赔了400余万元。目前，该案已有4名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑以上刑罚。 检察院提醒企业注意风险 日前，汉阳区检察院针对案件暴露出的企业经营管理中的风险点，向该企业发出检察建议，从销售前端业务管控、销售业务过程管控、成交订单环节管控、开票环节管控、预防管控措施等方面提出强化企业经营风险防控的解决方案，帮助企业填补漏洞、防范风险。 长江日报出品 采写：记者耿珊珊 通讯员吴松恩 余佳 来源： 长江日报
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发表于 2022-5-7 11:46:34
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