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就在今年高考前，河南鹤壁浚县的高考生马小玲，收到一个名为“高程教育”的人发来的添加好友请求，请求信息里写着：你想高考提分吗？ 在好奇心的驱使下，马小玲通过了该请求。然而让人万万想不到的是，她竟因此损失了43000元！ 意识到被骗之后，马小玲向警方报警，浚县警方调查后发现，被骗的高考生达百余人，且遍布全国各地。
警方缴获的银行卡、身份证、优盾等作案工具。图/李英强 根据目前警方已抓获的两名犯罪嫌疑人透露，他们两人分工明确，各自负责诈骗、洗钱。 负责诈骗的郑立坦言： 这个骗术其实并不高明，都是从网上找的。自己还时常提醒在读高一的女儿，不要相信网上考试提分的骗局。 负责洗钱的刘雨则透露： 仅从他这每天就能进账近万元，“老板”规定每一笔钱到账在三分钟内必须转出，并且依靠频繁更换POS机等方式躲避查处。 但两人均表示，不知道自己背后的“老板”为何人。目前，案件正在进一步侦查当中。 考生：花4.3万网上买高考答案 19岁的马小玲，3天后就要进入高考的考场。据马小玲的母亲介绍，孩子的成绩始终保持着班里前3，高考只要发挥正常，考上一本肯定没问题。 马小玲表示，6月4日早晨6时许，自己的QQ号突然收到一位名叫“高程教育”的陌生人加为好友的请求，并向她推送一则“你想高考提分吗？”的消息。 犹豫再三，她最终通过了好友请求。随后，高程教育便向她表明，自己的手上有2017年的高考试题和答案，保证可提高成绩。 马小玲有些动心：“如何保证真假？” 高程教育回复：“内部关系渠道提前拿到的试题答案，而且名额有限，现已有50至60人交钱报名。” 马小玲问：“我现在咋办，你说说。” 高程教育：“预定名额，每科1000元。” 在得知马小玲是鹤壁人后，高程教育声称鹤壁已有两名考生交钱报名，并发来一张QQ聊天截图。 马小玲告诉北京时间记者： 图片内容大至意思是，钱已转到账户，让高程教育查收。 她注意到，内容中有些话确实是鹤壁方言。 当日，马小玲决定买语文、数学、英语三科高考答案。她先从父亲的银行卡转出3000元到自己名下银行卡，而后又转给高程教育的银行卡。 钱转过去后，马小玲果然收到QQ发来的三个压缩文件。然而，文件却无法打开。马小玲表示，高程教育表示还需交纳每科10000元的解密费，才能远程操控帮其解密打开文件。 马小玲试着先交纳了两科的解密费，发现压缩文件还不能打开。 对此，高程教育给出的解释是： “财务只查到你20000的传送费，你是3个科目，一个科目的传送费是10000，3个科目的传送费是30000，传送费还差10000，密码需要你完成另外的10000，财务才会给我发送。” 于是，马小玲如数又交了10000元。 第二天，高程教育再一次给马小玲发消息：“需要再支付10000元押金。” 马小玲说：“你办的这叫什么事。” 高程教育：“现在查得紧，这是为防止信息外泄，只要事后把聊天记录全部删除，押金如数退回。” 马小玲质问：“你如果不安排退款，我去找谁？” 急切拿到高考答案的她，最终还是将10000元押金转给对方，可是，三份压缩文件仍不能打开。 马小玲急了，于是给高程教育发消息： “你把钱给俺吧，不是说一定退款吗，俺真的还得上学啊，你为俺想想中不中。” 但高程教育再无任何回应。 案情：百余名考生被骗300万 “这孩子不知道着了什么迷，非要这么干。” 马小玲的母亲告诉北京时间记者，丈夫的密码全家人都知道，女儿转钱之前也没告诉他们。自己在家务农，丈夫靠外出打工干建筑活养家。最近赶上农忙麦收，丈夫给人专门开机子，每天能挣400元。 当从女儿得知此事后，6月5日，马小玲在父母的带领下前往浚县公安局报警。 虽然心疼钱，当孩子问起钱是否找回时，马母安慰到： “诈骗咱钱的人已被警方锁定，钱也被冻结了。” 与此同时，鹤壁警方专案组也在抓紧调查。警方发现，受害人资金一旦进入犯罪嫌疑人账户，就会马上从账户洗出。早在今年4月27日，嫌疑人所使用的这张银行卡曾有过三次取款记录，警方调取了银行取款视频。 掌握初步线索后，6月8日下午，鹤壁市公安局刑侦支队与钱盾取得联系。 据了解，2016年，钱盾反诈平台由国务院联席办发布，并与警方建立联合反诈骗机制。 在钱盾反诈公益平台数据库支持下，警方对犯罪嫌疑人使用的银行账号、QQ号进行分析。 反诈公益平台安全专家瑜印告诉北京时间记者： 只要涉及黑灰产业，曾经被打击或举报过，都可以通过数据库多纬度进行分析比对和跟踪，最终确定嫌疑人的真实身份。 最终，嫌疑人刘雨的身份得到确认。并于6月10日，在福建省泉州市一小区被警方抓获。
作案用的假身份证。图/李英强 鹤壁市公安局刑侦支队副支队长孙培新介绍： 从刘雨家中一间房子搜出作案用70余张银行卡和身份证、POS机，以及笔记本电脑。 根据刘雨的供述，另一名犯罪嫌疑人郑立，福建泉州人。警方在抓获郑立归案时，现场查获作案电脑以及诈骗使用的话术本。 警方介绍，话术本上记录着实施诈骗的各种剧本，怎么描述，怎么回答，除了针对高考诈骗的剧本，还有四、六级英语，住建师，造价师等考试的剧本。 经审讯，嫌疑人通过QQ在网络搜索添加相关QQ群，以能提高高考分数为由，主动添加相关的QQ进行诈骗。受害者将钱打到嫌疑人提供的银行卡号，钱款一旦到账及被迅速“洗”走。 孙培新说： 目前该案受害者涉及全国各地高考生百余名，涉案金额达300余万元。 随后，北京时间记者在QQ上查询“高程教育”发现，其个性签名内容显示为： 有关部门正在调查，为了双方安全，请勿主动联系，退款的考生，我们会用其他的联系方式找你们退款。 QQ“个人说明”一栏显示： 本次2017年高考是一个高严密的专业操作，由于部分考生泄题太严重，引起有关部门的重视和调查。 嫌犯：时常教育女儿别信提分骗局
犯罪嫌疑人刘雨接受审讯。图/李英强 郑立，43岁，高中文化，负责实施诈骗。 刘雨，31岁，初中文化，负责“洗钱”。 “从网上买了几十个QQ号，每天用三个QQ号，一个号查找添加各地的学生高考群发‘高考提分’、‘四、六级英语考试提分’的广告，谁需要就可加我单聊，有时候被举报禁言或踢出去，就启用另一个备用号再进群；还有一个号是向受害者发考题和答案。” 郑立向北京时间记者透露，每天通过添加10至20个群发广告，命中率非常低。 刘雨表示，虽然命中率低，但每天仅从他这就能进账几千元至一万元。 “我是通过小巷子里张贴的商业金融招聘小广告才加入这行的，而且广告上说月薪1至2万元。” 刘雨说，自己和妻子的收入有限，家里上有老，下有两个孩子。 “想多挣点钱，让孩子接受更好的教育”。 刘雨告诉北京时间记者： “招聘者电话里简单问了我一下基本情况，就让到一处街道等接洽面试，一辆车载我到公园，明确告知工资无底薪，工作内容就是在家通过POS机把银行卡的钱刷出来。” 随后，对方将刘雨约到一个巷子，给了一台POS机和很多银行卡，还有两部手机。 “两部手机，一部与老板通话用，一部专门用于QQ联系。只要有钱到账，手机QQ就会收到老板通知，第一时间把钱通过POS机刷到绑定的我个人卡上。” 刘雨透露，防止被查，每隔两、三天都会更换一台POS机。 他告诉北京时间记者，与其对接的并不是幕后老板： “我根本不知道老板是谁，都是线上联系，线下不见面。之前，我也好奇问过洗钱前面还有几个环节，老板说知道的越少越好”。 此外，“老板”对转钱的时间有严格限制： 每一笔资金进账到刷卡成功，必须3分钟完成，如果失败，由个人承担损失。 刘雨表示： “每晚汇报当天进账数额，扣除每刷一笔POS的手续费，剩余款我提成10%后全部转给‘老板’。” 在审讯时，郑立坦白： “实施诈骗的话术剧本都是从网上可以随便找到，这样的骗术很低级。” 郑立称，他分析过受骗考生的心理： “应该是成绩较差，病急乱投医。” “遇到要求退钱的，钱是不会退。” 郑立表示也有人骂他是骗子，但他也不敢拉黑对方，怕考生想不开。 “我也有一个正在读高一的女儿，平时经常教育她，不要相信网上那些所谓考试提分的骗局。” 郑立表示，事到如今非常后悔，已无颜面对孩子和家人。 （文中马小玲、刘雨、郑立均为化名）
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发表于 2017-6-21 14:59:09
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