广东警方打掉特大洗钱团伙 涉案流水资金1亿元

微言网编辑部

涉案流水资金1亿元！广东警方打掉特大洗钱团伙

记者6日从广东肇庆市公安局获悉，当地警方日前打掉一个特大洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，涉案流水资金1亿元。初步核实，该团伙涉及全国各地的诈骗案件100余起。

据介绍，肇庆市公安局高要分局在开展“净网2022”“断卡”专项行动中，通过摸排线索，发现一名外号“阿友”的高要籍男子名下银行卡交易流水异常，其名下一张银行卡曾转入诈骗赃款298万余元，涉及全国各地20余起诈骗案件。

图为该团伙3名成员被警方抓获现场。（肇庆警方供图）

警方立即成立专案组，经对该男子活动轨迹、资金往来等进行深挖，一个以肇庆市为据点，辐射珠三角地区的“跑分”团伙进入了民警的视线。

“跑分”是利用银行卡、支付宝、微信等个人账户代收账、转账赚取佣金，多用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的收款，以此来帮助犯罪团伙逃避公安机关的追踪。

经查明，“阿友”系该团伙招募的“卡农”。专案组顺藤摸瓜，发现该团伙系以肇庆市德庆籍男子何某某为首，以同乡男子黄某、何某等人为骨干成员，受国外诈骗团伙线上指示，在广州等地发展中介，并层层发展下线，招募大量“卡农”为诈骗团伙提供洗钱服务。

在掌握该团伙大量犯罪证据后，警方展开集中收网行动，先后抓获20名骨干成员，端掉了这一盘踞在肇庆地区，为境外诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪团伙。目前，该团伙12名犯罪嫌疑人已被依法提起公诉，案件仍在深挖扩线中。