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在哈尔滨有一个34岁的男子，名叫张兴江。他是一个不折不扣的土豪，仅一项业务就月入百万。他去ATM机取卡里的钱，都是戴着假发和人皮面具。谁也不知道他一天干啥，能赚这么多钱？！  这是取钱时用的人皮面具。
张兴江手下有四五十个人，主要经营两种业务。 第一项业务： 专捡你丢失的身份证。 张兴江收集农民工和别人丢的身份证。拿到身份证后，他会到银行开“人头卡”，办账户。一套有手机卡、银行卡、U盾、身份证的“套卡”在“黑市”的售价能炒到2000元一套，张兴江从手下那里只花150元就能买到。张兴江的“套卡”主要卖给了外号“河南大哥”的人。  从2015年8月至2016年6月张兴江倒卖银行卡3000多套。
第二项业务： 帮别人取钱。 世界多地的骗子在骗到钱以后，需要有人在第一时间把赃钱从银行卡里取现出来。张兴江的工作就是帮人从ATM机上提现。他经常带着手下在哈尔滨和大连两地提现，因为这两个地方他熟悉，哈尔滨离张兴江的老家不远，大连是他曾打工的地方。 张兴江每提现一笔钱，有2%的提成。从2016年3月至6月，就三个月的时间，张兴江为台湾诈骗团伙提现转存5000多万元，拿到200多万元提成。 张兴江的业务是怎么被发现的？ 去年4月，黑河九三农垦区45岁的边女士接到自称“黑河警方”的电话，说她老公（农场一管理者）涉嫌洗钱被警方调查，要边女士把家里银行卡上的99.59万元转入指定的“安全账户”里。边女士照办转钱后发现上当。 警方调查取款的两个ATM机，一个在哈尔滨，一个在大连。于是张兴江和他“90后”女友尹春雨浮出水面。 张兴江被抓以后， 跨国组织“伤筋动骨” 在张兴江落网后，在广东汕头一个叫郑志刚的人落网，他是跨国诈骗团伙的技术平台。他在被捕时，正在随机向全国各地的手机用户发送 “快看看你干了什么好事” “综艺节目类喊你领奖” “老公老婆的出轨证据”等诈骗短信 …… 郑志刚交代，他还帮境外的诈骗分子注册数万个QQ、微信、支付宝等“虚假网络身份”验证码信息，帮他们洗钱和转移资金。 此外，在省垦区公安局的专案组将线索上报后，经公安部统一部署，目前，远在西班牙的电信诈骗“话务组”也被成功摧毁，此案正在进一步审理中。 警方已抓获： 张兴江等26名犯罪嫌疑人 冻结涉案账户3000余个 冻结资金8000余万元 追回赃款120余万元 缴获转存诈骗资金的银行卡4000多张 缴获用于境外团伙转存诈骗资金的银行卡3000余张 联通手机SIM卡708张 “猫池”（技术平台）24台 5家公司工商执照 开户许可证、公章、法人名章等 扣押赃款112万元人民币 10万元菲律宾比索 …… 来源：新晚报
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发表于 2017-5-15 15:01:50
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