湛江警方侦破利用区块链技术电信诈骗案

微言网编辑部

广东湛江警方侦破利用区块链技术电信诈骗案

广东湛江市公安局赤坎区分局15日通报称，该局网警大队近日在“净网2021”专项行动中，成功破获一宗利用区块链技术帮助电信诈骗的案件，抓获团伙成员9人。

目前，该团伙5名成员已被刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。

据介绍，今年初，湛江市公安局赤坎区分局网警大队发现一个通过国内非法搭建的虚拟币交易平台，进行非正常的虚拟币买卖。经初查，该诈骗团伙组织严密，分工明确，居点分散，行动诡秘，其目的就是为从事电信诈骗的犯罪分子隐藏资金流向，以逃避公安机关打击。

经过1个多月的不懈努力，警方查明了一个以陈某飞、赵某凯、陈某杰等人利用国内非法搭建的数字货币交易平台，为网络犯罪嫌疑人提供资金结算转账，进行非正常的买卖数字货币，并从中获利的犯罪事实。3月8日凌晨，警方在湛江市赤坎区文章村5个居点，一举抓获团伙成员9人，查扣银行卡，手机等涉案物品一批。

经查，从2020年10月开始，该团伙通过个人银行账户取得上家转来的资金后，便在火币网购买相应数量的泰达币，然后利用“西游”翻墙软件、Telegram“飞机”通讯软件，以及通过国内非法搭建的数字货币交易平台(“DU”平台，该交易平台的手机端APP是通过私发二维码来进行传播使用)，进行非正常的买卖数字货币行为，以达到为从事电信诈骗的犯罪分子隐藏资金，逃避公安机关打击的目的，涉及金额约300万元。