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展示琳琅满目的玉石，打着买地盖大厦的旗号，抛出高回报、高利率的诱饵，连开7家分公司扩大规模，乌鲁木齐君德海润珠宝玉器有限责任公司（以下简称君德海润公司）靠这些“实力”，进行非法集资活动，吸收资金1044余万元，98人上当受骗。
5月份是全疆防范打击非法集资集中宣传月。5月25日，“非法集资案件审理情况及典型案例新闻发布会”在乌鲁木齐市中级人民法院召开。该院执行局局长、新闻发言人王斌介绍说，自2013年至今，乌鲁木齐市两级法院审理的非法集资案件涉案金额共计7亿元人民币，受害人数达4500余人。 记者在发布会上了解到，君德海润公司因犯集资诈骗罪，判处罚金500万元，该公司涉案法人代表张某东及张某燕、唐某凯等8名人员也受到了法律的制裁。 卖玉卖房向98人“吸金”千余万 君德海润公司的法人代表张某东，高中文化，1972年出生于乌鲁木齐市。2011年1月6日，他成立了该公司，注册资金100万，与刘某、王某共同持股，在苏州东街华玉城租赁商铺，表面做玉器生意，事实上，却在“变相”进行着非法集资活动。 一个玉器公司，是用什么手段开展非法集资呢？据办案人员介绍，君德海润公司的诈骗手段分为两种，玉器销售和房产销售。 “首先，君德海润公司与投资人签订协议书，以购玉的方式向君德海润公司投资。投资人可以将玉器拿走，也可以将玉器存放在公司进行二次销售。合同一年期满后，玉器归还公司，公司给投资人支付15%至18%的年息，多数投资人付款后都选择将玉器寄存在公司进行代售。”办案人员说，实际上玉器是从供货商处赊借的，产权不属于该公司。 2012年4月，君德海润公司向外放出消息：“公司已在乌鲁木齐二工乡购买一块土地，要承建乌鲁木齐君德海润大厦，拟按照每平方米3800~4800元的价格销售房产。”此后3个月，多名投资人闻风而来，与君德海润公司签订投资协议书，并约定合同一年期满后公司将支付15%至18%的年息。 “但实际上，君德海润公司并未取得任何土地所有权，也无房地产开发、销售等经营许可证件，并未办理任何相关房产开发手续。这就是个吸引投资的幌子。”办案人员说。 据调查资料显示，君德海润公司成立至案发前，以售玉及售房名义与98名被害人签订协议书，非法集资共计1044余万元，支付部分受害人利息及提成并扣除部分受害人拿走的玉器价值，君德海润公司实际骗取受害人财物共计956万元。 9人组成“中高层领导团”分工合作 刚成立不久，君德海润公司开始迅速扩张规模，在经营期间相继成立海纳分公司、启德分公司、海义分公司等7家子公司。摊子铺大后，张某东、张某燕、唐某凯等9人组成了“中高层领导团”。 法人代表、股东张某东全面负责管理公司财务，表面上他的月工资为1万元，实际上每当与投资人签完协议，他就将投资款存入自己的银行卡内。 公司副总经理张某燕负责公司的行政业务，参与投资理财工作，制定提成比例及人员管理。刘某担任副董事长，负责全面管理投资业务、分管玉器产品的购进和销售工作。 唐某凯和唐某二人担任销售总监，负责管理分公司、培训业务员，并按1%到2%的比例从收取的总投资款中拿提成。周某、邵某等4人任分公司经理，负责管理分公司业务员、组织业务员向投资人宣传投资经营模式，并非法吸收资金，以3%至30%的比例拿提成。 那君德海润公司真实财务情况如何？财务总监兰某在庭审上说：“公司的资产只有办公室及展厅的玉器，这些玉器有的是供货商代销，有的是公司购买，余款还未付完；公司以我的名义买了一辆宝马车，是分期贷款的，还有18万没还。” 犯集资诈骗罪公司法人代表获刑12年 君德海润公司吸收了上千万的投资，协议内容却迟迟没有履行，2012年，多名投资人向派出所报案。同年7月13日至31日，张某东等9人被公安机关抓获。 2014年4月28日，经审查，乌鲁木齐市中级人民法院认为，君德海润公司以非法占有为目的，采用虚构事实和支付高息的手段，以非法集资的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应当追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。 依据相关法律，被告单位君德海润公司犯集资诈骗罪，判处罚金500万元；被告人张某东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金30万元；被告人张某燕犯集资诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金20万元；被告人唐某凯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑8年，并处罚金10万元；被告人唐某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金6万元；被告人刘某民犯集资诈骗罪，判处有期徒刑4年，并处罚金5万元；被告人周某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑2年零6个月，并处罚金10万元；被告人邵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑2年，并处罚金8万元；被告人李某磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑1年零10个月，并处罚金5万元；被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑1年零9个月，并处罚金5万元。一审宣判后，被告人上诉至自治区高级人民法院，二审维持原判。（记者 李雯 通讯员 张俊）
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发表于 2017-5-27 14:58:30
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